Manual Notarial para la prevención de la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y delitos precedentes en Bolivia
| Autor: | Russel Fuentes, Luz Ángela |
Materia:Derecho
Público objetivo:Profesional / académico
Publicado:2023-08-31
Número de edición:1
Número de páginas:156
Tamaño:21x28cm.
Precio:Bs 150
Encuadernación:Tapa blanda o bolsillo
Soporte:Impreso
Idioma:Español
Disponibilidad:Disponible
Estatus en el Catálogo:Próxima aparición
Libros relacionados
Glosario Términos Jurídicos - Orellana Fernández, Juan Carlos; Bobarin Conde, Oscar Omar; Quiñones Ortiz, Shirley Roxana; Maldonado Iporre, Eduardo Humberto; Carmona Nogales, Esther Rosario; Puch Torrez, Fabiola Beatriz; Vega Del Carpio, Víctor Hugo; Thenier Villa, Walter Alberto; Daniel Avillo Ríos; Gamboa Lanza, Fernando Martin; Pozo Plaza, Jorge Ariel; Calle Bustillos, Laura Vivian; Paz Heredia, Marcela Griselda; Isla Paco, Elías; Alurralde Barea, Eliana Gisela; Calvetty Padilla, Marco Antonio; Vargas Quenallata, Rodrigo Vargas; Ruiz Flores, Sabino; Reynaga Marín, Sergio Alejandro; Salinas Burgos, Hugo Franck
Derecho Constitucional Boliviano - Cabrera Pinto, Sinforiano Osvaldo
Lenguaje, redacción y oratoria forense - Tellez Pelaez, Leny
Principios de Derecho Internacional Público - Lavayen Panoso, Eduardo Felipe
Reseña
Este manual, titulado MANUAL NOTARIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y DELITOS PRECEDENTES EN BOLIVIA, tiene como objetivo brindar una comprensión profunda sobre estos temas críticos. Abordaremos conceptos fundamentales, normativas aplicables y mejores prácticas relacionadas con la identificación y verificación de clientes, diligencia debida en transacciones financieras, evaluación de riesgos y presentación de reportes de actividades sospechosas. Además, proporcionaremos ejemplos y herramientas concretas para implementar medidas preventivas efectivas, establecemos estrategias de lucha y prevención contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.
